沉要内容提醒：金狮贵宾会及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任
。

金狮贵宾会（以下简称“公司”）决定于2023年11月27日召开2023年第一次一时股东大会会议
。公司整个股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东
；嵋橛泄厥孪钔ㄖ缦拢

一、会议根基情况

（一）会议召集人：公司董事会
。

（二）会议召开日期及功夫：2023年11月27日（星期一）上午9:30
。

（三）会议地址：四川省泸州市合江县临港街路公司办公楼三楼会议室
。

（四）会议方式：现场方式
。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整〈金狮贵宾会“十四五”发展战术规划〉的议案》；

（二）审议《关于竞拍收购四川中蓝国塑新资料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项主张议案》；

（三）审议《关于批改公司章程的议案》
。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2023年11月24日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司整个股东
。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书体式附后)
。

（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书
。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的交易牌照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证
。2.天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证
。

（二）股权登记功夫及登记地址：出席会议的股东请于2023年11月23日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、11月24日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号金狮贵宾会大厦B座301室

电话：028-85109128，联系人：戢敏

2.四川省泸州市合江县临港街路公司办公楼二楼财政部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）2023年11月23日至2023年11月27日期间，暂停公司股权改观业务
。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街路

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488   0830-5482253