沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

金狮贵宾会（以下简称“公司”）决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会会议。公司整个股东均有权出席股东大会
，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决
，该股东代理人不用是公司的股东。会议有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及功夫：2024年6月28日（星期五）上午8:30。

（三）会议地址：四川省泸州市合江县临港街路公司会议厅。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会2023年度工作汇报》；

（二）审议《公司监事会2023年工作汇报》；

（三）审议《公司关于2023年度财政决算汇报的议案》；

（四）审议《公司关于2023年度利润分配的议案》；

（五）审议《公司关于2024年度财政预算汇报的议案》；

（六）审议《公司关于2024年日常关联买卖预计的议案》；

（七）审议《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》；

（八）审议《公司关于以聚碳酸酯装置部门资产向成都银行泸州分行提供抵押担保的议案》；

（九）审议《公司关于调换、订正董事会议事规定的议案》；

（十）审议《公司关于调换、订正股东大会议事规定的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司整个股东。

（二）因故不能出席会议的股东
，可委托代理人出席会议(授权委托书体式附后)。

（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的
，须持有持股凭证
，加盖公司公章的交易牌照复印件
，法定代表人身份证明书和自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的
，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.天然人股东登记：天然人股东出席的
，须持有持股凭证及自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的
，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地址：出席会议的股东请于2024年6月26日（上午8:30-12：00
，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00
，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号金狮贵宾会大厦B座301室

电话：028-85109128
，联系人：戢敏

2.四川省泸州市合江县临港街路本公司办公楼二楼财政部

电话：0830-5483360
，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东大会股权登记起头日起至股东大会会议召开日止（即2024年6月26日-2024年6月28日）
，暂停公司股权改观业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街路

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（五）邮政编码：646207

特此布告。

　　                                                                                金狮贵宾会

                 董事会

　　                                                                                              2024年6月7日

附件：授权委托书