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金狮贵宾会（以下简称“公司”）决定于2024年12月18日召开2024年第一次一时股东会会议。公司整个股东均有权出席股东会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。会议有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及功夫：2024年12月18日（星期三）上午9:30。

（三）会议地址：四川省泸州市合江县临港街路公司应急指挥中心五楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于建订公司章程的议案》

；

（二）审议《公司关于订正董事会议事规定的议案》

；

（三）审议《公司关于调换、订正股东大会议事规定的议案》

；

（四）审议《公司关于撤销监事会、免去监事职务的议案》

；

（五）审议《公司关于2023年度利润分配的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2024年12月17日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司整个股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书体式附后)。

（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的交易牌照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证解决登记手续

；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证解决登记手续

；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地址：出席会议的股东请于2024年12月16日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、12月17日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号金狮贵宾会大厦B座301室

电话：028-85109128，联系人：戢敏

2.四川省泸州市合江县临港街路本公司应急指挥中心三楼财政部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东会股权登记起头日起至股东会会议召开日止（即2024年12月16日-2024年12月18日），暂停公司股权改观业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街路

（三）联系人：公司董事会办公室刘睿

（四）联系电话：0830-5483121   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（五）邮政编码：646207

特此布告。

　　                                                                                                         金狮贵宾会

                                                                           董事会

　　                                                                                                                               2024年12月3日