沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及功夫：2024年12月18日（星期三）上午9:30

（二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司应急指挥中心五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决法式合法有效；公司本次股东会各项议案的表决了局合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东8个，共代表股份11227.6958万股，占公司有表决权总股份的68.20%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、有关治理部门掌管人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于建订公司章程的议案》；

会议最终通过并形成了《金狮贵宾会章程（2024年12月18日建改版）》。

表决了局：赞成票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于订正董事会议事规定的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于调换、订正股东大会议事规定的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于撤销监事会、免去监事职务的议案》；

会议赞成：公司撤销监事会，并同时免去徐飞、陈健伟、熊壮、王淼、王毅监事职务。

表决了局：赞成票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》；

会议赞成：公司以2023年12月31日总股本16,462.23万股为基数，按每10股派发2.90元（含税）现金盈利的尺度进行利润分配。

表决了局：赞成票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案均获得通过。

                           金狮贵宾会董事会

                                                                                                           2024年12月18日